Tâches à exécuter :

1.    Superviser l'équipe de la détection de la Fraude et Investigation au niveau régional et s'assurer que la banque protège les fonds des clients par le suivi des transactions et l'identification des transactions suspectes

2.    S'assurer de l'identification, suivi et mise en œuvre des mesures préventives et recommandations

3.    S'impliquer dans toutes les investigations régionales de tous les cas de fraude ou soupçons de fraude qui surgissent en s'assurant que tous ces cas ont été clôturés et rapportés dans le délai ;

4.    Détecter, contrôler et prévenir les activités et transactions frauduleuses au niveau régional ;

5.    Effectuer un suivi quotidien des transactions et prendre les mesures qui s'imposent ;

6.    Suivre les alertes régionales dans les délais impartis,

7.    Valider les transactions suspectes sélectionnées par le gestionnaire de cas de sa région

8.    Mettre en relation, les comptes présentant des transactions suspectes

9.    Traiter et valider les transactions suspectes envoyées par les partenaires

10.Traiter les demandes des agences et du centre de contact (courriels, appels Avaya et service cloud...),

11.Escalader les lignes frauduleuses aux partenaires pour blocage,

12.Effectuer des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels

13.S'assurer que tous les cas de fraude au niveau de sa région, ont été traités, clôturés et rapporter au groupe Equity dans le délai

14.Suivre la mise en œuvre des mesures préventives et des recommandations

15.   Mener des enquêtes objectives, justes, approfondies, impartiales sur les allégations de fraude, de gaspillage ou abus

Profil recherché :

1.    Avoir au minimum un diplôme de Licence (Bac + 5) en Droit ou en sciences de gestion

2.    Avoir une connaissance approfondie des lois et règles anti-fraude en vigueur

3.    Avoir la capacité à analyser les risques potentiels et à élaborer des stratégies de prévention adaptées ;

4.    Maîtriser les différents outils et logiciels anti-fraude,

5.    Avoir d'excellentes compétences en communication pour sensibiliser les employés et collaborer avec d'autres services et partenaires ;

6.    Savoir coordonner et animer une équipe de collaborateurs dédiés à la lutte contre la fraude

7.    Parler couramment le français et l'anglais

Comment Postuler

Toutes les personnes qualifiées et intéressées par ces offres sont invitées à déposer :

Votre candidature est à adresser au Directeur des Ressources Humaines d'Equity BCDC S.A., et doit être envoyée à l'adresse électronique : recruitment@equitybcdc.cd au plus tard le 15 février 2025

NB : contacter l’ONEM si besoin d’accompagnement