Tâches à exécuter :

1.                          Traitement des demandes d'ouverture de compte (personnes physiques & morales) ;

2.                          Traitement des dossiers procurations ;

3.                         Vérification du caractère acceptable ou non de l'entrée en relation proposée dans le cadre des politiques et émission de recommandation indépendante et motivée permettant aux t/. instances décisionnelles de se prononcer ;

4.                         Classement de la documentation relative à l'acceptation des relations ;

5.                          Participation à la mise en place, l'évolution et la diffusion des procédures et des règles ;

6.                         Contrôle de la conformité des ouvertures de comptes dans le système par rapport aux décisions prises par les organes compétents ;

7.                         Inventaire des dossiers traités et jugés incomplets qui ont été renvoyés au gestionnaire
concerné après information sur les éléments manquants à compléter par courriel ;

8.                         Inventaire des dossiers à régulariser, des dossiers régularisés et transmission de la situation aux gestionnaires de compte ;

9.                         Reporting mensuel et annuel d'activité aux supérieurs (risques potentiels, statistiques, faits importants, litiges, réclamations...) ;

10.                 Reporting de la situation annuelle des dossiers à régulariser et régularisés à l'intention des gestionnaires des comptes ;

11.                 Contrôle de la bonne application des règles en matière de connaissance et d'identification de la clientèle ;

12.                 Surveillance et détection des transactions / comportements inhabituels ou suspects dans les opérations de transfert ;

13.                 Participation à la formation continue du personnel en matière de compliance,

14.                 Suivi des décisions sur les opérations des relations d'affaires de la banque et transactions frauduleuses ;

15.                 Contrôle des transactions conformément aux lois portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ;

16.                 Analyse des flux d'opérations aux fins de classer les relations suivant le degré de risques qu'elles comportent ;

17.                 Surveillance renforcée et continue des relations d'affaires avec les personnes politiquement exposées et la clientèle à risque élevée ;

18.                 Analyse des déclarations d'opérations anormales et des « états néant » transmis par les services de la banque et notification des opérations/ faits suspects au Compliance Officer ;

         Contrôle du respect des embargos financiers.

Profil recherché :

1.    Age  25 — 45 ans Sexe  M/F Situation matrimoniale                        Marié(e)/ Célibataire

2.    Formation (Diplôme) : Licence, Master en Droit, Sciences politiques & administrative,

3.    Administration des affaires, Economie ou tout autre domaine apparenté.

4.    Langues :  Bilingue Français, Anglais

5.    Connaissance informatique : Utilisation Logiciel Flexcube, Word, Excel, Access et PowerPoint

6.    Expérience professionnelle : 5 ans minimum au poste de Senior Compliance Office